NUNXIA CRIMINAL
COMPLIANCE

Somos una sociedad dedicada a fomentar la transparencia y la legalidad en el ámbito empresarial y en el sector público, conformada por un equipo de profesionales con excelentes antecedentes y formación en el ámbito del Compliance.

PROGRAMAS
DE INTEGRIDAD

Elaboramos Programas de Integridad ajustados a las necesidades de la empresa y a las exigencias de la Ley 27.401. Nuestro objetivo principal es prevenir y mitigar la comisión de ilícitos, tanto en el ámbito privado como en el sector público.

SISTEMAS
PERSONALIZADOS

Trabajamos en la implementación integral, personalizada y continua de un sistema de cumplimiento normativo, orientado a prevenir y a detectar hechos que podrían comprometer la responsabilidad penal de la compañía. Implementamos protocolos de prevención de delitos, tanto dentro de la compañía como en la interacción con el sector público.

La creación e implementación de Programas de Integridad personalizados va acompañada de:
* elaboración de programas específicos para la prevención de ilícitos (programa anticorrupción, programa antifraude tributario, programa antilegitimación de activos y financiación de terrorismo, programa antifraude interno, entre otros posibles);
* capacitaciones dentro de la compañía;
* asesoramiento constante en materia de integridad;
* análisis periódico de riesgos para garantizar la eficacia y el dinamismo del Programa.

ESTAS SON NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO