ÁREAS
Estas son las áreas en las que trabajamos
PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Diseño e implementación de un Programa de Integridad adecuado a la actividad de la persona jurídica y a sus necesidades y obligaciones. El Programa de Integridad está compuesto por procedimientos internos destinados a prevenir, detectar, mitigar y evitar riesgos vinculados a la posible comisión de ilícitos por parte de la compañía o de sus integrantes.
CÓDIGO DE ÉTICA
Elaboración de un Código de ética, consistente en políticas generales de integridad dirigidas por igual a todos los integrantes de la compañía, independientemente del cargo o función ejercidos, y destinadas a guiar su desempeño dentro de la empresa.
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA PREVENIR ILÍCITOS
Desarrollo e implementación de reglas y procedimientos destinados a prevenir y evitar la comisión de ilícitos por parte de integrantes de la compañía, especialmente en aquellos casos en que podría haber responsabilidad penal de la persona jurídica (a nivel nacional, delitos de corrupción -Ley 27.401-, legitimación de activos, financiación de terrorismo, delitos tributarios y cambiarios, entre otros; y a nivel internacional, violación de la FCPA, de la UK Bribery Act, entre otras).
En función de la actividad desarrollada y de los riesgos propios de la compañía, se ofrecen distintos tipos de programas: programa anticorrupción, programa antifraude tributario, programa antilegitimación de activos y financiación de terrorismo, programa antifraude interno, entre otros posibles.
CAPACITACIONES
Dictado de capacitaciones a todos los integrantes de la compañía en función de las necesidades de la empresa: capacitaciones generales sobre el Programa de Integridad, el Código de ética y los procesos de denuncia y de investigación, así como también capacitaciones específicas por áreas sobre procedimientos internos para prevenir y evitar la comisión de ilícitos.
ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS
Relevamiento de los riesgos generales de la compañía y de los riesgos específicos de cada sector en función de la actividad desarrollada, en base a los cuales se confecciona una matriz de riesgo, que se actualiza periódicamente, a fin de determinar áreas sensibles sobre las que haya que trabajar específicamente para prevenir y evitar la comisión de ilícitos.
Análisis de los controles internos existentes y de su efectividad, y posterior desarrollo de controles adicionales para incrementar su eficiencia.
APOYO VISIBLE E INEQUÍVOCO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Asesoramiento y dictado de capacitaciones a la Alta Dirección y a las Gerencias de la compañía con el doble propósito de fortalecer un gobierno corporativo transparente y, al mismo tiempo, visibilizar y reforzar el apoyo al Programa de Integridad (“tone at the top”).
CANALES INTERNOS DE DENUNCIA
Elaboración, gestión y difusión de canales internos de denuncias anónimas, para que cualquier integrante de la compañía o terceros interesados puedan reportar conductas ilícitas producidas en el seno de la actividad de la empresa e infracciones a la normativa interna.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES
Desarrollo e implementación de una política de protección de denunciantes de buena fe contra cualquier represalia, a fin de garantizar la total libertad de los interesados que quieran formular denuncias.
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA
Diseño y ejecución de un procedimiento interno de investigación, que se pondrá en marcha tras la formulación de denuncias. El procedimiento de investigación interna busca a un tiempo respetar los derechos de los investigados e imponer sanciones efectivas en caso de corresponder. Asesoramiento a la compañía para los casos de autodenuncia.
DEBIDA DILIGENCIA DE TERCEROS
Diseño de procedimientos para comprobar la integridad de cualquier tercero con quien la compañía quiera contratar y estrategias para llevar adelante las contrataciones de forma transparente y ética.
DEBIDA DILIGENCIA EN TRANSFORMACIONES Y ADQUISICIONES SOCIETARIAS
Diseño e implementación de procedimientos para verificar la integridad y evaluar la posible existencia de vulnerabilidades de las otras compañías involucradas en los procesos de M&A.
MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA
Análisis periódico del funcionamiento y de la efectividad del Programa de Integridad, actualización de la matriz de riesgo y relevamiento de la nueva normativa nacional e internacional aplicable a la compañía, con el objetivo de evaluar, actualizar y mejorar el desempeño de la compañía en materia de compliance.
ASESORAMIENTO AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Asesoramiento permanente al responsable interno a cargo del desarrollo y de la ejecución del Programa de Integridad.
REGLAS DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Elaboración de reglas específicas para el sector público que incluyan un análisis de los deberes de funcionarios y empleados públicos, declaraciones juradas, conflicto de intereses y políticas de viajes y obsequios.
